百利电气：董事会九届十一次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九 届十一次会议于2026 年4 月27 日上午9:00 在公司以现场和通讯相 结合的方式召开,会议通知于2026 年4 月23 日由董事长左小鹏先生 签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司高级管理人员 参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论,本次会议决议如 下:

一、审议通过《2026 年第一季度报告》

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

二、审议通过《关于核销应收款项坏账的议案》

同意对部分控股子公司合计191.11 万元应收款项坏账进行核销 处理。上述款项已全额计提坏账准备,本次核销不会对公司当期损益 产生重大影响。本次坏账核销基于会计真实性、谨慎性原则,真实反 映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情 况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

在提交董事会审议前,本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。

同意七票,反对〇票,弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日