百利电气：关于公司董事长离任暨变更董事长的公告

天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事长离任暨变更董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

天津百利特精电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年4 月30 日收到董事长左小鹏先生提交的书面辞职报告。左小 鹏先生因工作调整原因申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、战 略发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后将不 再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 上市公司及 其控股子公

是否存在

未履行完 毕的公开

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

司任职

承诺

董事、董事长、法 定代表人、战略发 展委员会主任委 员、薪酬与考核委

员会委员

2026 年4

2028 年1

月5 日 工作调整 否 否

左小鹏

月30 日

二、离任对公司的影响

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,左小鹏先生 的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数,其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。左小鹏先生将按公司相关规定做好交接工 作,不存在未履行完毕的公开承诺。

左小鹏先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对左 小鹏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、变更董事长的情况说明

公司于2026 年4 月30 日召开董事会九届十二次会议,审议通过 《关于选举董事长、执行公司事务的董事长、法定代表人的议案》,

经全体董事一致同意,选举董事张建新先生为董事长、执行公司事务 的董事长、法定代表人,任期与第九届董事会任期一致。张建新先生 简历如下:

张建新,男,1983 年8 月出生,中共党员,工商管理硕士。曾 任天津市人民政府国有资产监督管理委员会党委党群工作处科员、副 主任科员、主任科员,党委组织处主任科员,组织处(统战处)一级 主任科员,党委组织处副处长,天津百利特精电气股份有限公司党委 副书记、副董事长、职工代表董事。现任天津液压机械(集团)有限 公司董事、总经理,天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长, 天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长、工会主席。

公司的法定代表人由左小鹏先生变更为张建新先生,公司将尽快 完成相应的工商变更登记手续。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日