风神股份：关于对外投资设立全资子公司的公告

风神轮胎股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：风神（智利）工程机械轮胎有限公司、风神（印尼）工程机械轮胎有限公司

投资金额：投资1,200美元设立风神（智利）工程机械轮胎有限公司、投资100亿印尼盾设立风神（印尼）工程机械轮胎有限公司

相关风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为适应风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划和经营发展需求，促进公司与国际市场的交流和合作，不断开拓公司的业务领域，加快国际化发展进程，增强国际竞争力，公司拟分别投资1,200美元、100亿印尼盾设立风神（智利）工程机械轮胎有限公司、风神（印尼）工程机械轮胎有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准）。

（二）审批程序

公司于2023年7月25日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）风神（智利）工程机械轮胎有限公司

1、公司名称：风神（智利）工程机械轮胎有限公司（暂定），英文名称AeolusTyre Chile SpA（暂定），以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。

2、注册资本：1,200美元

3、注册地址：智利，圣地亚哥

4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股100%

5、营业范围：轮胎相关业务进出口贸易及批发

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

（二）风神（印尼）工程机械轮胎有限公司

1、公司名称：风神（印尼）工程机械轮胎有限公司（暂定），英文名称PT Aeolus

Indonesia OTR Tyre（暂定），以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。

2、注册资本：100亿印尼盾

3、注册地址：印度尼西亚，雅加达

4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股99%，风神轮胎（香港）有限公司持股1%。

5、营业范围：轮胎相关业务进出口贸易及批发

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

三、对外投资目的及对公司的影响

本次对外投资符合公司未来发展趋势及投资发展战略，对公司的发展具有积极影响，能够有力推进公司产品结构转型升级战略，进一步深化重点区域细分市场销售渠道开发、缩短销售链条以实现市场份额和利润提升，给投资者以更好的回报。

本次投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

智利及印度尼西亚的法律、政策体系、商业环境与国内存在一定差异，公司在智利及印度尼西亚设立子公司，需要尽快熟悉并适应智利及印度尼西亚的商业

文化环境和法律体系。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年7月26日