风神股份：第八届董事会第十八次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2023年8月18日发出，会议于2023年8月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于2023年上半年计提资产减值准备的议案》；

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于<中化集团财务有限责任公司2023年上半年风险评估报告>的议案》；

关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决此项议案。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2023年8月31日