风神股份：第八届董事会第二十二次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2024年7月16日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2024年7月18日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应到董事6名，实际出席董事6名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于更换公司董事长的议案》；

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司财务副部长代行财务总监职责的议案》；

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2024年7月19日