风神股份：第九届董事会第二十二次会议决议公告

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股票代码:600469

股票简称:风神股份

风神轮胎股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通 知于2026 年7 月15 日以电子邮件和电话通知方式发出,全体董事一致同意豁免 本次董事会会议提前五日通知的要求,会议于2026 年7 月17 日以现场和通讯表 决相结合的方式召开,本次会议应到董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议召 开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。会 议由董事长王建军先生主持。

本次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成7 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2026 年7 月18 日