六国化工：2024年第一次临时股东大会会议资料
安徽六国化工股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年8月
安徽六国化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2024年8月20日(星期二)14:30会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室会议议程：
一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、推举监票人和计票人
三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
| 1 | 关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案 |
| 2 | 关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案 |
四、宣读股东大会决议
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见
关于调整公司经营范围及修改《公司章程》的议案各位股东（代表）：
根据公司经营与发展需要，公司经营范围拟增加“食品添加剂生产；食品添加剂销售”，删除“食用农产品初加工；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；建筑装饰材料销售”，并修改公司章程相应条款。
《公司章程》修订前后内容对照如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；食品销售；生鲜乳道路运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；农药批发；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；建设工程勘察；建设工程设计；建筑工程施工；建设工程监理；食品销售；生鲜乳道路运输；食品添加剂生产；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：肥料销售；化肥销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；棉、麻销售；机械设备销售；土地使用权 |
议案一
| 广；技术进出口；货物进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子)；粮食收购；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；普通机械设备安装服务；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；通用设备制造(不含特种设备制造)；工程管理服务；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；鲜肉批发；鲜肉零售；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；林业产品销售；牲畜销售；水产品批发；水产品零售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以上经营范围，以工商核准为准）。 | 租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；粮食收购；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通机械设备安装服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；工程管理服务；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；食品添加剂销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（以上经营范围，以工商核准为准）。 |
现提请各位股东及股东代表审议。
关于对控股子公司增加注册资本暨关联交易的议案
各位股东（代表）：
一、对外投资概述
湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“徽阳新材料”）为安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本为人民币2亿元整，其中公司持股比例为55%；万华化学集团电池科技有限公司（以下简称“万华电池”）持股比例为45%。
为增强徽阳新材料资本实力，加快徽阳新材料项目建设，公司与万华电池拟对徽阳新材料以现金方式同比例增资，其中公司按55%的比例增资16,500万元，增资至27,500万元；万华电池按45%的比例增资13,500万元，增资至22,500万元；增资后徽阳新材料注册资本为50,000万元，股东双方出资比例保持不变，徽阳新材料仍为公司合并报表范围内控股子公司。
二、投资标的基本情况
企业名称：湖北徽阳新材料有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：许进冲
注册资本：贰亿元整
成立日期：2023年1月3日
经营范围：许可项目：肥料生产，第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，新材料技术研发，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务，专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，肥料销售，选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售，轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑材料销售，合成材料制造（不含危险化学品），合成材料销售，防火封堵材料生产，防火封堵材料销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，贸易经纪，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
住所：当阳市坝陵化工园清平河片区
本次增资前后，标的公司的股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 增资前 | 增资后 | ||
| 出资额（万元） | 出资比例（%） | 出资额（万元） | 出资比例（%） | ||
| 1 | 安徽六国化工股份有限公司 | 11,000 | 55 | 27,500 | 55 |
| 2 | 万华化学集团电池科技有限公司 | 9,000 | 45 | 22,500 | 45 |
| 合计 | 20,000 | 100 | 50,000 | 100 | |
三、投资标的主要财务数据：
单位：人民币万元
| 项目 | 2023年12月31日（经审计） | 2024年3月31（未审计） |
| 资产总额 | 20,173.49 | 21,483.05 |
| 负债总额 | 5,014.36 | 3,955.96 |
| 净资产 | 15,159.12 | 17,527.09 |
| 项目 | 2023年度（经审计） | 2024年1-3月（未审计） |
| 营业收入 | 8.33 | 25.31 |
| 净利润 | -290.88 | -32.03 |
注：徽阳新材料成立于2023年1月，主要产品为精制磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵等，目前正处于基建阶段，尚未正式投产。
四、本次增资对上市公司的影响
本次增资是基于公司业务发展和项目建设需要，增资完成后，湖北徽阳仍为公司的控股子公司。本次增资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
五、本次增资的风险分析
本次增资是公司从长期发展战略布局出发的慎重决定，在实际经营过程中，可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，加强对湖北徽阳的管理，监督项目实施建设，积极防范和应对上述风险。
现提请各位股东及股东代表审议。
安徽六国化工股份有限公司
董事会2024年8月