六国化工：关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告

安徽六国化工股份有限公司关于公司董事离任暨补选董事、审计委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日收到公司董事王刚先生递交《辞职报告》。董事王刚先生因工作安排，申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，王刚先生不再担任公司任何职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

(一)董事提前离任的基本情况

（二）董事离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，王刚先生的离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司治理及生产经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，王刚先生未直接持有公司股份。

公司董事会对王刚先生在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、非独立董事补选情况

公司于2026年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名吕

莹女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），该议案尚需提交2025年年度股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

三、调整第九届董事会审计委员会委员因王刚先生辞去董事及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司于2026年4月18日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会同意选举潘明先生（简历详见附件）为审计委员会成员，与张琛先生（主任）、李鹏峰先生共同组成公司第九届董事会审计委员会成员，调整后的审计委员会成员如下：

主任委员：张琛委员：李鹏峰、潘明调整后，以上审计委员会委员任期均与公司第九届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：非独立董事候选人吕莹简历吕莹，女，1976年出生，本科学历，中国注册会计师（非执业）。2001年4月-2004年5月，历任安徽鑫科材料股份有限公司任审计主办、财务主管。2004年5月-2006年12月，历任上海楚江企业发展有限公司审计负责人、安徽楚江集团有限公司审计负责人。2007年1月-2016年4月历任安徽楚江新材料科技股份有限公司审计部负责人、监事、财务总监兼董事会秘书、董事兼董事会秘书。2016年5月-2017年10月，任安徽劲旅环境有限公司、安徽博古特机电科技有限公司副总经理。2017年11月-2020年5月任西藏中驰集团股份有限公司副总经理。2020年5月-2020年9月任安徽楚江集团有限公司审计负责人。2020年9月-2026年4月任江苏卫星新材料股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。2026年4月至今任铜陵化学工业集团有限公司董事会秘书。

附件2：审计委员会成员潘明简历

潘明，男，1972年11月出生，芜湖繁昌人，现任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。1994年8月至1996年7月，繁昌县峨桥镇政府办事员，1996年8月至2016年10月，在繁昌县公安局工作，2016年11月至2017年12月在繁昌县荻港镇工作，2017年12月经组织批准辞职，2022年1月至2023年11月任铜陵化学工业集团有限公司总经理助理，2023年4月至2025年6月任安徽六国化工股份有限公司监事、监事会主席，2023年12月至今任铜陵化学工业集团有限公司副总经理。2025年6月至今任本公司董事。