六国化工：第九届董事会第九次会议决议公告

股票简称:六国化工

股票代码:600470

安徽六国化工股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月15 日以电子邮件 和电话等形式向全体董事送达第九届董事会第九次会议通知。2026 年8 月25 日上午以 通讯方式召开,应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事9 人。本次董事会的召开 符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 规定。会议审议并通过了如下议案:

一、2026 年半年度报告及其摘要

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

二、关于通过控股子公司在马来西亚投资设立下属子公司的议案

同意控股子公司湖北徽阳新材料有限公司在马来西亚设立全资子公司“徽阳国际磷 业私人有限公司”,计划注册资本为119,000,000 林吉特(折合人民币约2 亿元,具体 金额以实际投入为准)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

公司拟接受铜陵化学工业集团有限公司(以下简称“铜化集团”)提供的最高额度 为50,000 万元的财务资助,借款额度有效期限为12 个月,自第一笔借款实际发放至本 公司指定账户之日起计算。在借款额度有效期限内可分批提取、偿还借款以及提前还款, 在借款期限内可循环使用。本次借款无需公司及子公司提供保证、抵押、质押及其他任 何形式的财产担保,借款年利率不高于一年期LPR 利率。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

四、关于2026 年半年度计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对截至2026 年6 月30 日合并 报表范围内的各类资产进行了全面检查,对可能存在减值迹象的资产进行了减值测试, 并根据测试结果对相关资产计提减值准备40,355,439.75 元,其中:计提信用减值准备 3,507,575.33 元,资产减值准备36,847,864.42 元。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日