湘邮科技：第八届董事会第十三次会议决议公告

湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二） 会议通知于2024年1月12日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三） 会议于 2024年1月17日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、 董事会会议审议情况

1、《公司关于向有关银行及融资租赁公司申请2024年度融资额度的议案》2024年度，公司拟与相关银行及融资租赁公司签订不超过8亿元的融资协议，并授权公司总裁张华女士在额度内办理和签署相关协议及文本。议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、《关于公司2023年度日常经营性关联交易执行情况及2024年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见同日公告。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事对该事项进行了事前认可，独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

议案表决情况：5位关联董事回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议，届时与关联交易有关联关系的股东将回避对该议案的表决。

3、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司2024年第一次临时股东大会将于2024年2月2日14:30在北京丰台区南三环东路25号湖南湘邮科技股份有限公司北京分公司二楼会议室召开。

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会二○二四年一月十八日