湘邮科技：第八届监事会第十一次会议决议公告

湖南湘邮科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一） 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二） 会议通知于2024年4月19日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位监事；

（三） 会议于 2024年4月26日以通讯表决方式召开；

会议应出席监事3人，实到监事3人。

二、 监事会会议审议情况

1、《公司2024年第一季度报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。全体监事认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。在提出本意见前，没有发现参与2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2024年第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映

了公司的经营业绩和财务状况等事项,没有出现损害公司股东利益的情形。同意《公司2024年第一季度报告》的所有内容。

《公司2024年第一季度报告》见2024年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司监事会二○二四年四月二十七日