湘邮科技：第八届董事会第二十次会议决议公告

湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二） 会议通知于2024年10月18日通过专人送达、微信或邮件等方式传达至各位董事；

（三） 会议于2024年10月25日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、 董事会会议审议情况

1、《公司2024年第三季度报告》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。本报告提交公司第八届董事会第二十次会议前已经董事会审计委员会审议通过，获得董事会审计委员会事前认可，一致同意将本报告提交公司第八届董事会第二十次会议审议。公司第三季度报告见2024年10月26日《中国证券报》、《上海

证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、《关于审议〈湖南湘邮科技股份有限公司发展规划纲要（2024

年—2026年滚动规划）〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案提交公司第八届董事会第二十次会议前已经董事会战略委员会审议通过，获得董事会战略委员会事前认可，一致同意将本议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会二○二四年十月二十六日