*ST湘邮：第九届董事会第八次会议决议公告

股票简称:*ST 湘邮

湖南湘邮科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定;

(二) 会议通知于2026 年6 月6 日通过专人送达、微信或邮 件等方式传达至各位董事;

(三) 会议于2026 年6 月12 日以通讯表决方式召开;

会议应参加表决董事9 人,实际表决董事9 人。

二、董事会会议审议情况

1、《公司关于制定〈公司董事薪酬管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于 本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬事项,全体委员回避表 决,本议案直接提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬事项,全体董事回避表决,董事 会无法就本议案形成有效决议,本议案直接提交公司2026 年第二次 临时股东会审议。

2、《公司关于2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于 本议案涉及全体薪酬与考核委员会委员薪酬事项,全体委员回避表 决,本议案直接提交董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬事项,全体董事回避表决,董事 会无法就本议案形成有效决议,本议案直接提交公司2026 年第二次 临时股东会审议。

3、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日公告。

公司2026 年第二次临时股东会将于2026 年6 月30 日14:30 在 湖南省长沙市岳麓区玉兰路2 号湘邮科技园八楼会议室召开。

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二?二六年六月十三日