杭萧钢构：第八届董事会第二十一次会议决议公告

杭萧钢构股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2023年10月12日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长单银木先生主持，会议通知于2023年10月6日以书面、电话等方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事和高级管理人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任姚剑峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭萧钢构关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：

2023-064）。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司董事会

2023年10月13日