千金药业：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-002
株洲千金药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年1月15日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 其中：A股股东人数 | 15 |
| 恢复表决权的优先股股东人数 | 0 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,681,594 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 124,681,594 |
| 恢复表决权的优先股股东持有股份总数 | 0 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 29.0689 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 29.0689 |
| 恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%） | 0 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事张文澍先生因工作原因未能出席本次会议，公司独立董事王若光先生、邓超先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事翟浩先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复 | 124,681,594 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决权优先股）
2、 议案名称：关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股（含恢复表决权优先股） | 124,681,594 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 蹇顺 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
| 3.02 | 周述勇 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
| 3.03 | 曾艳 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
| 3.04 | 陈军 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
| 3.05 | 曹道忠 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
| 3.06 | 谢爱维 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
2、 关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 周季平 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
| 4.02 | 狄文 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
| 4.03 | 马理 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
3、 关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 朱金花 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
| 5.02 | 欧静 | 124,659,594 | 99.9823 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案 | 5,300,458 | 100 | ||||
| 2 | 关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案 | 5,300,458 | 100 | ||||
| 3.01 | 蹇顺 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 3.02 | 周述勇 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 3.03 | 曾艳 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 3.04 | 陈军 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 3.05 | 曹道忠 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 3.06 | 谢爱维 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 4.01 | 周季平 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 4.02 | 狄文 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 4.03 | 马理 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 5.01 | 朱金花 | 5,278,458 | 99.5849 | ||||
| 5.02 | 欧静 | 5,278,458 | 99.5849 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：唐建平、史胜
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
株洲千金药业股份有限公司董事会
2024年1月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议