千金药业：第十一届监事会第三次会议决议公告

证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2024-013

株洲千金药业股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

二〇二四年四月十日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议应参会监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席朱金花女士主持，会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案

监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于《公司2023年度财务决算报告》的议案

监事会认为：2023年度财务决算客观公正地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案

监事会认为：《公司2023年度利润分配预案》综合考虑了对投资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、

稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整的披露现金分红政策及执行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、关于变更会计师事务所的议案

监事会认为:公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的选聘程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、关于《公司2023年内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、关于制定《株洲千金药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

上述一、二、三、四、五项议案须提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲千金药业股份有限公司

监事会2024年4月12日