凌云股份：第八届董事会第十四次会议决议公告

凌云工业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

2023年10月25日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第八届董事会第十四次会议，会议通知已于2023年10月20日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。2023年第三季度报告详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。变更注册资本及修订《公司章程》的情况详见公司临时公告，公告编号：

2023-056。

（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。修订后的《独立董事工作制度》全文详见公司于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公告文件。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2023年10月27日