双良节能：八届董事会2023年第八次临时会议决议公告

双良节能系统股份有限公司八届董事会2023年第八次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日召开了八届董事会2023年第八次临时会议，会议通知于2023年9月25日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出。会议在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023第三次临时股东大会审议。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-110）。

（2）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-112）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司二〇二三年九月二十九日