双良节能：八届董事会2023年第十二次临时会议决议公告

双良节能系统股份有限公司八届董事会2023年第十二次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月12日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会2023年第十二次临时会议的通知，会议于2023年12月15日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：

（1）审议通过《关于董事会秘书辞职并指定财务总监代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并发表了同意的意见。

独立董事发表了同意的独立意见。

因个人原因，王磊先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王磊先生将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，王磊先生的辞职报告自送达至公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司董事会同意在聘任新的董事会秘书之前，由公司财务总监马学军先生代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月。公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2023-129）。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二三年十二月十六日