双良节能：八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

双良节能系统股份有限公司八届董事会2024年第三次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开八届董事会2024年第三次临时会议的通知，会议于2024年4月3日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持,审议通过了如下议案：

（1）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-020）。

（2）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二四年四月四日