双良节能：九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

转债代码:110095

转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月28 日以书 面送达及口头方式向公司全体董事发出召开九届董事会2026 年第三次临时会议 的通知,会议于2026 年4 月29 日在江阴国际大酒店会议室以现场结合通讯方式 召开,会议应到董事8 名,实到董事8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主 持,审议通过了如下议案:

(1)审议通过《关于审议并披露公司2026 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

本议案已经公司九届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的《双良节能系统股份有限公司2026 年第一季度报告》。

(2)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

本议案已经公司九届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的公告(公告编号2026-032)。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年四月三十日