双良节能：九届董事会2026年第四次临时会议决议公告

编号:2026-039

转债代码:110095

转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司

九届董事会2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月8 日以书 面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会2026 年第四次临时会议 的通知,会议于2026 年6 月12 日以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8 名,实际出席董事8 名,其中4 名董事以通讯表决方式出席会议。会议召开符合 《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事 长缪文彬先生主持,审议并通过了如下议案:

1、审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

过。

本事项已经公司九届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通

本议案尚需提交公司股东会审议。

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《双良 节能系统股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意:8 票,反对:0 票,弃权:0 票

详情请见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披 露的公告(公告编号2026-040)。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年六月十三日

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