中国动力：第八届监事会第二次会议决议公告

股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2024-021债券代码：110807 债券简称：动力定01债券代码：110808 债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月25日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月14日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名，其中以通讯表决方式出席会议的监事4名。会议由公司监事会主席陈朔帆先生主持召开，列席本次会议的人士包括公司总经理施俊、副总经理朱宏光、副总经理兼董事会秘书王善君。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。本项议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》2023年度公司实现营业收入451.03亿元，同比增长18.58%，营业总成本446.53亿元，同比增长18.20%，利润总额11.61亿元，同比增长147.49%，归属母公司净利润7.79亿元，同比增长132.18%。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为779,487,252.58元，年初累计未分配利润为6,694,160,627.50元，扣除本年度计提的法定盈余公积21,972,999.32元，扣除2022年度分红101,551,200.41元，截至2023年12月31日止，公司累计未分配利润为7,350,123,680.35元，母公司累计未分配利润4,319,442,328.31元。

按照《公司章程》，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式向股东分配利润，公司以现金分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。据此公司拟按以下方式进行利润分配：以2023年12月31日总股本2,186,718,355.00股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利人民币1.07元（含税），共计派发现金股利233,978,863.99元。表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。本项议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>及<公司2023年度内部控制审计报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于<中船财务有限责任公司2023年度风险评估报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

八、逐项审议通过《关于公司2024年度为所属子公司提供担保的议案》

为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划2024年度内按实际生产经营情况，以累计不超过人民币245,113.15万元，对外提供中短期贷款、商业承兑汇票等融资事项担保。

（一）《关于公司2024年度为资产负债率70%以下被担保人提供担保的议案》

同意为资产负债率70%以下被担保人提供不超过人民币188,889.00万元担保额度。

表决情况：同意5票、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于公司2024年度为资产负债率70%以上被担保人提供担保的议案》

同意为资产负债率70%以上被担保人提供不超过人民币56,224.15万元担保额度。

表决情况：同意5票、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2023年度其他关联交易执行及2024年度预计情况的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

十、审议通过《关于公司2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

十一、审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

十二、审议通过《关于公司2023年度计提减值准备的议案》表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日