中国动力：第八届董事会第四次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、 “上市公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议于2024年7月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年7月2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于清算并注销公司参与投资的产业基金的议案》

关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司于2024年7月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于同意注销南京华舟

大广投资中心合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年七月九日