福能股份：关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-050转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称公司）与福建省国有资产管理有限公司（以下简称福建国资公司）、福建漳龙产业投资集团有限公司（以下简称漳龙产投集团）和华安县北溪投资发展有限公司（以下简称北溪投资）分别按60%、20%、10%和10%的股比共同投资设立福建省花山抽水蓄能有限公司（以下简称花山抽蓄），拟建设运营抽水蓄能电站项目。

● 投资金额：注册资本为5亿元人民币，其中，公司以现金方式认缴出资人民币3亿元，占比60%。

● 特别风险提示：花山抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；花山抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）根据业务发展需要，公司与福建国资公司、漳龙产投集团和北溪投资分别按60%、20%、10%、10%的股比共同设立花山抽蓄，拟建设运营抽水蓄能电站项目。花山抽蓄注册资本5亿元人民币，各股东方均以现金方式按股比认缴出资，其中公司以现金方式认缴出资人民币3亿元，占比60%。

（二）根据公司章程相关规定，本次投资经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（四）2023年9月8日，花山抽蓄已在华安县市场监督管理局完成注册登记工作。

二、投资主体基本情况

（一）福建省国有资产管理有限公司

1.统一社会信用代码：91350000782188289J

2.类型：有限责任公司（国有独资）

3.成立日期：2005年12月16日

4.注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道386号国资大厦18-20层

5.法定代表人：李少宏

6.注册资本：570611.05万人民币

7.经营范围：接收、管理、处置省属企业清产核资中认定的核销资产，剥离的不良资产以及企业破产、关闭、清盘的剩余国有资产；债务追偿、资产置换、转让与出售；债务重组及企业重组；资产收购，债转股与阶段性持股；受托处置及经营管理实物性资产、股权资产；咨询服务；对渔业、制造业、建筑业、交通运输业、仓储业、环境治理业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、住宿和餐饮业的投资；拍卖；对外贸易，贸易代理；初级农产品、服装、鞋帽、机械设备、五金产品、电子产品、金属材料、建材、煤炭、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；职业中介服务，职业技能培训；房地产开发经营，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.公司与福建国资公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。福建国资公司未在失信被执行人名单中。

（二）福建漳龙产业投资集团有限公司

1.统一社会信用代码：91350600MA3463WM04

2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3.成立日期：2016年2月24日

4.注册地址：福建省漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场16楼

5.法定代表人：林志斌

6.注册资本：36000万人民币

7.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.公司与漳龙产投集团之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。漳龙产投集团未在失信被执行人名单中。

（三）华安县北溪投资发展有限公司

1.统一社会信用代码：913506290603594100

2.类型：有限责任公司（国有独资）

3.成立日期：2013年1月4日

4.注册地址：华安县城关平湖西路11号

5.法定代表人：汤文胜

6.注册资本：1000万人民币

7.经营范围：对水利建设项目、基础设施建设项目以及政府授权范围内本县国有资产的投资与管理，房地产开发经营（凭资质证书开展经营），建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.公司与北溪投资之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。北溪投资未在失信被执行人名单中。

三、投资标的基本情况

（一）名称：福建省花山抽水蓄能有限公司

（二）统一社会信用代码：91350629MACX3H9411

（三）类型：有限责任公司

（四）成立日期：2023年9月8日

（五）注册地址：福建省华安县华丰镇平湖路真武山6号

（六）法定代表人：李东妙

（七）注册资本：50000万人民币。公司认缴出资人民币3亿元，占比60%；福建国资公司认缴出资人民币1亿元，占比20%；漳龙产投集团认缴出资人民币0.5亿元，占比10%；北溪投资认缴出资人民币0.5亿元，占比10%。

（八）出资方式：货币资金

（九）经营范围：许可项目:水力发电；发电业务、输电业务、供(配)电业务；住宿服务；旅游业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，特种作业人员安全技术培训；采购代理服务；休闲观光活动；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（十）董事会及管理层人员安排：

1.董事会由七名董事组成，其中，公司推荐四名董事（含职工董事一名），其他各方各推荐一名董事。

2.设总经理一名，由公司推荐。

四、对外投资对公司的影响

公司投资设立花山抽蓄，拟建设运营抽水蓄能电站项目，如项目获得核准并建成投产，未来将有利于增加公司可再生能源发电装机规模，形成新的利润增长点。

五、对外投资的风险分析

花山抽蓄拟投资建设的抽水蓄能电站项目尚需相关部门核准；花山抽蓄未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2023年9月12日