福能股份：关于增资控股福建惠安泉惠发电有限责任公司并完成变更登记的公告
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-051转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司关于增资控股福建惠安泉惠发电有限责任公司
并完成变更登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的名称：福建惠安泉惠发电有限责任公司（以下简称泉惠发电）
●增资金额：福建福能股份有限公司（以下简称公司）、惠安兴港公用工程管理有限公司（以下简称惠安兴港）本次以货币（资金）方式，按经国资备案的泉惠发电2022年12月31日净资产评估值作价增资，中化泉州园区发展有限公司（以下简称中化园区）放弃本次增资权，其中，公司出资68,264.075万元。
●本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●增资前后标的股权结构：增资前公司持有泉惠发电35%股权，惠安兴港持有5%股权，中化园区持有60%股权；增资后公司持有51%股权，惠安兴港持有25%股权，中化园区持有24%股权。
一、增资情况概述
（一）根据业务发展需要，公司与惠安兴港本次以货币（资金）方式，按经国资备案的泉惠发电2022年12月31日净资产评估值作价增资，中化园区放弃本次增资权。公司出资68,264.075万元，惠安兴港出资42,434.425万元。增资完成后，泉惠发电注册资本将由54,000万元增加至135,000万元；公司、惠安兴港和中化园区分别持有泉惠发电51%、25%、24%股权。
（二）根据公司《章程》相关规定，本次增资经公司总经理决策，无需提交董事会和股东大会审议。
（三）本次增资不构成关联交易和重大资产重组事项。
（四）2023年9月18日，泉惠发电已在惠安县市场监督管理局完成股权变更登记工作。
二、泉惠发电股东方基本情况
（一）惠安兴港公用工程管理有限公司
1.统一社会信用代码：91350521MA347LQT4R
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.成立日期：2016年4月20日
4.注册地址：福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区惠顺路13号
5.法定代表人：黄晓阳
6.注册资本：10,000万人民币
7.经营范围：一般项目：工程管理服务；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护监测；环境应急治理服务（除环境质量监测、污染源检查服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石灰和石膏销售；再生资源销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.公司与惠安兴港之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。惠安兴港未在失信被执行人名单中。
（二）中化泉州园区发展有限公司
1.统一社会信用代码：91350521MA2YP6338T
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.成立日期：2017年11月6日
4.注册地址：福建省泉州市惠安县东桥镇泉惠石化工业园区
5.法定代表人：江涛
6.注册资本：100,000万人民币
7.经营范围：一般项目：园区管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含出版物出租）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公设备租赁服务；停车场服务；会议及展览服务；物业管理；装卸搬运；企业总部管理；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；货物进出口；热力生产和供应；供冷服务；煤炭及制品销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；港口理货（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程监理；保税仓库经营；出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；保税物流中心经营；省际普通货船运输、省内船舶运输；港口经营；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8.公司与中化园区之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。中化园区未在失信被执行人名单中。
三、泉惠发电基本情况
（一）基本信息
1.统一社会信用代码：913500006784640281
2.企业类型：有限责任公司
3.成立日期：2008年8月12日
4.注册地址：惠安县小岞镇政府
5.法定代表人：郑声清
6.注册资本：135,000万人民币
7.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；煤炭及制品销售；海水淡化处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.董事会及管理层人员安排
（1）董事会由七名董事组成，其中，公司推荐四名董事，惠安兴港推荐一名董事，中化园区推荐两名董事。
（2）管理层设总经理一名，由公司推荐；副总经理五名，其中，公司推荐两名，惠安兴港推荐一名，中化园区推荐两名。
（二）最近一年又一期主要财务指标
经审计，截至2022年12月31日，泉惠发电资产总额75,186.67万元，净资产45,575.10万元；2022年实现营业收入0万元，净利润-1,484.99万元。
截至2023年6月30日，泉惠发电资产总额73,784.69万元，净资产45,124.83万元；2023年上半年实现营业收入0万元，净利润-450.27万元。
（三）福建省发展和改革委员会已核准泉惠发电建设2×660MW热电联产项目（以下简称热电联产项目），目前热电联产项目尚未建成投产。
四、本次增资对公司的影响及风险分析
泉惠发电热电联产项目未来建成投产后，将有利于增加公司装机规模、供热能力，形成公司新的利润增长点。
泉惠发电未来经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2023年9月20日