福能股份：第十届董事会第十九次临时会议决议公告

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2023年10月30日，由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2023年11月2日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。

（五）本次会议由半数以上董事共同推举董事叶道正先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于提名第十届董事会部分董事候选人的议案》。

经公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名桂思玉先生、罗睿先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

上述董事候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司第十届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任罗睿先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日。

（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，并经公司第十届董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李桂营先生为公司副总经理（简历附后），任期至本届董事会届满之日。

上述人员均具有丰富的企业经营管理经验，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备《公司法》规定的担任公司董事、高级管理人员的任职条件。

（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告号：2023-064）。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会2023年11月3日

附：相关人员简历

桂思玉，男，汉族，中国国籍，1968年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。历任济宁市玉堂酿造总厂科研所技术员、专业组长，济宁东郊热电厂化学分场技术专工，山东里彦发电厂运行分场副主任、化学分场主任，福建省鸿山热电有限责任公司筹建处副主任、总支委员、副总经理，福建惠安泉惠发电有限责任公司副总经理、工会主席，神华福能发电有限责任公司党委委员、副总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副总经理，国能神福（石狮）发电有限公司党委副书记、总经理。

罗睿，男，汉族，中国国籍，1973年7月出生，1993年8月参加工作，中共党员，本科学历，硕士学位，高级工程师。历任浑江发电厂技术员、电气分公司专责工程师、生产技术部检修工程专工，吉林电力股份有限公司浑江发电公司电气分公司副经理，福建晋江天然气发电有限公司设备专工、工程部经理助理、检修部副经理、检修部经理，副总经理，福建省福能晋南热电有限公司筹建处主任、总经理，福建晋江天然气发电有限公司党委委员、副书记、总经理，福建省福能新能源有限责任公司党委书记、执行董事。

李桂营，男，汉族，中国国籍，1970年8月出生，1994年7月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。历任永定矿务局铜锣坪煤矿生产股技术员、副股长、股长，

红炭山矿山公司瓦窑坪煤矿副矿长，福建煤电股份有限公司昌福山煤矿副矿长，福建省煤炭工业（集团）有限责任公司煤炭产业管理部一级副主办，福建省能源集团有限责任公司煤炭产业管理部一级副主办、二级主任科员，福建省能源集团有限责任公司综合管理部二级主任科员、一级主任科员，福建省能源集团有限责任公司综合管理部副经理，福建省能源石化集团有限责任公司能源产业部副总经理。