福能股份：关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告

福建福能股份有限公司关于投资设立控股子公司并完成注册登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：福建福能股份有限公司（以下简称公司）与长江三峡集团福建能源投资有限公司（以下简称三峡福建能投）按80%和20%的股比共同投资设立福建省福能海韵发电有限公司（以下简称福能海韵），拟建设运营福建省长乐海上风电项目。

● 投资金额：注册资本为2亿元人民币，其中，公司以现金方式认缴出资人民币

1.6亿元，占比80%。

● 特别风险提示：福能海韵拟投资建设的海上风电项目尚需相关部门核准；福能海韵未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理和运维水平等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）根据业务发展需要，公司与三峡福建能投按80%和20%的股比共同设立福能海韵，拟建设运营福建省长乐海上风电项目。福能海韵注册资本2亿元人民币，各股东方均以现金方式按股比认缴出资，其中公司以现金方式认缴出资人民币1.6亿元，占比80%。

（二）根据公司章程相关规定，本次投资经公司总经理办公会审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（四）2023年12月29日，福能海韵已在福州市长乐区市场监督管理局完成注册登记工作。

二、投资主体基本情况

（一）名称：长江三峡集团福建能源投资有限公司

（二）统一社会信用代码：91350000MA3480TQ7C

（三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（四）成立日期：2016年5月4日

（五）注册地址：福建省福州市鼓楼区琴亭路29号方圆大厦第15层

（六）法定代表人：廖建新

（七）注册资本：645018.44万人民币

（八）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；新兴能源技术研发；集中式快速充电站；非居住房地产租赁；物业服务评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（九）公司与三峡福建能投之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。三峡福建能投未在失信被执行人名单中。

三、投资标的基本情况

（一）名称：福建省福能海韵发电有限公司

（二）统一社会信用代码：91350182MAD7L63R8R

（三）类型：有限责任公司

（四）成立日期：2023年12月29日

（五）注册地址：福州市长乐区文武砂街道二站北路76号

（六）法定代表人：陈斌

（七）注册资本：20,000万人民币。公司认缴出资人民币1.6亿元，占比80%；三峡福建能投认缴出资人民币0.4亿元，占比20%。

（八）出资方式：货币资金

（九）经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经核准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；采购代理服务；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（十）董事会及管理层人员安排：

1.董事会由七名董事组成，其中，公司推荐五名董事（含职工董事一名），三峡福建能投推荐两名董事。

2.设总经理一名，由公司推荐。

四、对外投资对公司的影响

公司投资设立福能海韵，拟建设运营海上风电项目，如项目获得核准并建成投产，未来将有利于扩大公司电力装机规模，提高公司清洁能源装机比重，形成新的利润增量。

五、对外投资的风险分析

福能海韵拟投资建设的海上风电项目尚需相关部门核准；福能海韵未来实际经营可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理和运维水平等方面的不确定因素，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会2023年12月30日