福能股份：关于2023年度利润分配方案的公告

福建福能股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.31元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前福建福能股份有限公司（以下简称公司）因可转债转股致使总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.31元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年末可供股东分配的利润为人民币5,066,623,170.35元。经公司第十届董事会第六次会议决议，公司2023年度拟以实施2023年度权益分派公告确定的股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本2,560,788,604股，以此计算合计拟派发现金红利793,844,467.24元（含税），占2023年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.26%。

因福能转债处于转股期，公司最终实际现金分红总额等将根据2023年度权益分派实施公告确定的股权登记日总股本确定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配现金红利0.31元人民币（含税）不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司董事会已于2024年4月16日召开第十届董事会第六次会议，以9票同意、0

票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。公司2023年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2024年4月18日