福能股份：第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

转债代码：110048 转债简称：福能转债

福建福能股份有限公司第十届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2024年4月19日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事和监事。

（三）本次会议于2024年4月24日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份2024年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告号：2024-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开

2023年年度股东大会的通知》（公告号：2024-023）。特此公告。

福建福能股份有限公司董事会2024年4月25日