福能股份：第十一届董事会第五次临时会议决议公告

转债代码:110099

转债简称:福能转债

福建福能股份有限公司

第十一届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。

(二)本次会议的通知和材料已于2026年6月3日由董事会办公室以短信和电子邮件 方式提交全体董事。

(三)本次会议于2026年6月8日10:00以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

(五)本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名和书面方式,逐项表决通过了以下议案:

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日刊 登于上海证券交易所网站的《福能股份关于公司副总经理变更的公告》(公告号: 2026-021)。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<董事会 秘书工作制度>的议案》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<捐赠管 理暂行办法>的议案》。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<内部控

制制度>的议案》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2026年6月9日