亨通光电：2024年第一次临时股东大会会议材料

江苏亨通光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二○二四年四月十七日

目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、2024年第一次临时股东大会议案

江苏亨通光电股份有限公司2024 年第一次临时股东大会议程

会议时间：现场会议：2024年4月17日下午14:30网络投票：2024年4月16日下午15:00至 2024年4月17日下午15:00

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

（https://vote.chinaclear.cn）会议地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号公司会议室与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师主持人：董事长崔巍先生见证律师：安徽承义律师事务所律师会议安排：

一、参会人签到、股东进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数

四、宣读会议须知

五、推选监票人两名、计票人两名

六、宣读各议案并审议表决

七、股东发言

八、股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、休会；监票人、计票人统计表决票

十、监票人宣读表决结果

十一、公司董事会秘书顾怡倩女士宣读大会决议

十二、律师宣读法律意见书

十三、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、会议结束

江苏亨通光电股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书顾怡倩女士负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2 次，每次发言时间不超过5分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为安徽承义律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一

关于向非银行金融机构申请综合授信额度并对控股子公司

提供担保的议案

各位股东：

一、申请授信并及担保情况概述：

（一）根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规章制度，考虑到日常经营需要，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“亨通光电”“公司”）控股子公司华海智汇技术有限公司（以下简称“华海智汇”）向中国出口信用保险公司天津分公司（以下简称“中国信保”）申请1亿美元授信额度，另一控股子公司华海通信技术有限公司（以下简称“华海通信”）在该授信额度内向中国信保申请办理非融资性保函业务。华海智汇为华海通信提供总额1亿美元的连带责任担保，同时公司为控股子公司前述保函业务项下的责任提供总额1亿美元的连带责任担保。具体情况如下：

上述担保的担保主体（担保人）为上市公司及其控股子公司

（二）担保预计基本情况

注1：担保额度占上市公司最近一期净资产比例按照美元汇率1:7计算

二、被担保公司基本情况

1、华海智汇技术有限公司

法定代表人：李自为注册资本：23,888.719973万（元）注册地址：天津经济技术开发区第二大街62号泰达MSD-B2区5-6层截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为397,072.20万元，负债总额为302,522.77万元，银行贷款总额为12,053.41万元，流动负债总额为300,284.48万元，净资产为94,549.43万元，负债率为76.19%；2022 年营业收入为304,112.66万元，净利润为13,618.17万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为359,332.62万元，负债总额为262,414.31万元，银行贷款总额为1,568.56万元，流动负债总额为260,407.26万元，净资产为96,918.30万元，负债率为73.03%；2023 年 1-9 月份营业收入为92,038.52万元，净利润为2,368.88万元。（未经审计）

2、华海通信技术有限公司

法定代表人：谭会良

注册资本：10,084.8万（元）

注册地址：天津市滨海新区中新天津生态城信息园新智中心1号楼8门6层

截止 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 133,112.18万元，负债总额为127,932.85万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为125,219.55万元，净资产为5,179.32万元，负债率为96.11%；2022 年营业收入为82,344.08万元，净利润为2,049.18万元。（经审计）

截止 2023 年 9 月 30 日，资产总额为186,458.30万元，负债总额为169,748.85万元，银行贷款总额为0.00万元，流动负债总额为167,278.15万元，净资产为16,709.45万元，负债率为91.04%；2023 年 1-9 月份营业收入为99,337.09万元，净利润为11,530.13万元。（未经审计）

上述被担保公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

上述被担保公司不是失信被执行人。

三、担保的主要内容及相关授权

本次担保有效期为2024-2026年度。上述担保是公司控股子公司向非银行金融机构申请综合授信额度，公司为控股子公司提供担保，在上述担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。同时，公司董事会授权总经理在上述担保额度内办理公司一切与借款、融资、担保等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

四、担保的必要性和合理性

本次为控股子公司提供担保属于正常的生产经营行为，有利于满足控股子公司日常经营及业务发展需要。控股子公司资信状况良好，无重大违约情形，风险可控。本次关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力、不会构成对公司及中小股东利益的损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

至2023年9月30日，公司及其子公司对外担保总额为1,627,634.91万元，实际担保余额为1,118,935.03万元（未经审计）；全部为对子公司及联营企业的担保，上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为68.68%，无逾期担保。

报告完毕，请各位股东审议。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会二○二四年四月十七日