亨通光电：关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司继续引入战略投资者的进展公告

江苏亨通光电股份有限公司关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司

继续引入战略投资者的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况概述

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）于2023年12月27日召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了关于《子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者》的议案，同意通过全资子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压”）引入战略投资者。战略投资者国开制造业转型升级基金（有限合伙）（以下简称“国开制造业基金”）按照175亿元的投前估值，以现金人民币10亿元向亨通高压增资，于2023年12月29日完成交割。增资完成后国开制造业基金持有亨通高压5.41%的股权。具体内容详见公司于2024年1月3日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司引入战略投资者的进展公告》（亨通光电：2024-001号）。

2024年3月29日，公司第八届董事会第三十四次会议审议通过了关于《子公司江苏亨通高压海缆有限公司继续引入战略投资者》的议案。为更好地推动海洋能源板块的全球化产业布局，实现高质量发展和全球领先的海洋能源互联解决方案服务商的目标，公司拟为亨通高压继续引入四家战略投资者，包括建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银资产”）、海南中瀛股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南中瀛”）、常熟经开国发股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常熟经开国发基金”）。建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金拟以亨通高压人民币175亿元的投前估值（国开制造业基金投后185亿元的投前估值）分别向亨通高压投资人民币4.5亿元、4亿元、1亿元、0.8亿元；总计10.3亿元。

本次增资与2023年12月国开制造业基金进行的10亿元增资系同一轮增资；增资完成后，国开制造业基金、建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金将分别持有亨通高压5.12%、2.30%、2.05%、0.51%、0.41%的股权。具体内容详见公司于2024年3月30日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《公司关于子公司江苏亨通高压海缆有限公司继续引入战略投资者的公告》（亨通光电：2024-016号）。

二、交易进展情况

近日，建信投资、中银资产、海南中瀛、常熟经开国发基金已根据《关于江苏亨通高压海缆有限公司之增资协议》的约定支付了增资款，亨通高压已收妥全部增资款103,000万元。截至2024年4月23日，本轮增资的本次增资已全部交割完成。

三、备查文件

1、银行回单。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会二○二四年四月二十五日