津药药业：第九届董事会第四次会议决议公告

津药药业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年1月29日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年1月23日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：

1.审议通过关于公司组织机构调整的议案。

为实现公司高质量发展，根据公司发展战略及业务发展需要，公司对组织机构进行调整，拟成立科研技术中心、产品规划与解决方案中心、药物警戒部，进一步优化公司治理结构、管理体制和运行机制。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024年1月29日