津药药业：2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会

津药药业股份有限公司

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会议资料

2026年5月

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目录

1.2025年度董事会工作报告................................3

2.2025年度财务决算草案.................................10

3.2025年度利润分配方案.................................12

4.2025年年度报告及其摘要...............................13

5.关于续聘会计师事务所的议案............................14

6.关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......18

7.关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪酬方案的议案218.关于选举独立董事的议案................................23

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津药药业2025年年度股东会会议议案之一

2025年度董事会工作报告(已经2026年4月23日第九届董事会第26次会议审议通过)

2025年，全球医药行业正处于深刻变革与加速整合的关键时期。面对激烈的全球市场竞争、日益严格的监管政策以及多变的行业格局，公司董事会紧密围绕公司战略目标，全面审视市场格局，着力强化公司治理、把握战略方向、严控运营风险、深化创新布局，确保公司在行业变局中行稳致远，为开创公司高质量发展新局面奠定坚实的治理基础。

一、报告期内公司整体经营情况

（一）经营业绩保持平稳

2025年公司整体经营状况稳健，实现营业收入29.08亿元，归属于上市公司股东的净利润7056.44万元，出口创汇1.29亿美元。

（二）科研创新硕果累累

公司围绕六大核心领域，聚焦难仿药、首仿药，精准规划产品管线；加快合成生物学研发平台建设，聚焦优势领域，积极布局创新药研发；持续加大研发投入，2025年，公司

个品种（

个品规）通过仿制药质量与疗效一致性评价，7个产品获得《药品注册证书》，2个产品获得《化学原料药上市申请批准通知书》。

（三）品牌价值持续提升公司积极亮相FIC、API、CPHI、CSD等国内外展会和学术年会，斩获“2025中国制药工业TOP101”和“原料药业务TOP30”等荣誉，圆满承办中国化学制药工业协会氨基酸与甾体激素专业委员会2025年度会议。“双燕牌”获评“津门老字号”，莫家清宁丸荣获“家庭常备产品奖”，“尤卓尔”荣获长兴金奖?中国药店臻选品牌。公司发布《2024年可持续发展报告》，WindESG评级跃升至AA级，同时荣获中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践”称号、价值在线“2025年度上市公司最佳ESG实践奖”等荣誉。

二、报告期内董事会日常工作情况

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2025年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《津药药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《津药药业股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

（一）股东会会议召开情况

2025年，公司董事会召集、组织召开股东会4次，其中1次年度股东会和3次临时股东会，审议通过公司基本制度、利润分配、董事薪酬、抵押贷款暨关联交易等

项议案。公司股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。

（二）董事会会议召开情况2025年，公司组织召开董事会10次，针对生产经营的重要事项、定期报告、制度修订等内容进行审议，审议通过制度修订、关联交易、生产经营重要事项、股权托管事项等

项议案。会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。

（三）董事会下设各专门委员会履职情况公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与提名委员会三个专门委员会。报告期内，战略与可持续发展委员会召开会议3次，审计与风险控制委员会召开会议6次，薪酬与提名委员会召开会议

次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉履职，为董事会科学决策提供强有力的支持。

（四）独立董事履职情况公司独立董事能够严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《津药药业股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定的要求，勤勉尽责，按时参与公司股东会、董事会及其专门委员会等会议，参与公司重大经营决策，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断；与公司董事、高级管理人员保持充分沟通，知悉公

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司重大事项的进展情况；积极与审计部负责人和年审会计师事务所沟通，指导公司内部控制和审计工作；深入开展实地调研，了解公司项目进展。充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询作用，有效提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的利益。

（五）公司治理及规范运作情况

1.治理架构逐步健全，发展根基得以夯实2025年，公司严格遵循《公司法》等相关规定的要求，立足自身发展实际，统筹推进治理架构系统性优化。公司通过修订《公司章程》、取消监事会等关键举措，进一步强化董事会审计与风险控制委员会职责权限，充分发挥其在财务监督、内控评价、风险管理及合规审查中的重要作用，确保内部监督体系协同高效；通过设立职工董事，进一步深化民主管理，拓宽职工参与公司治理的渠道，确保董事会的决策能够广泛听取并反映职工意见，增强决策民主性与代表性。

在制度体系建设方面，公司全面梳理并系统升级治理制度框架，修订完善《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等17项关键制度，新增制定《可持续发展管理制度》《反舞弊制度》《合规管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》5项重要制度，确保治理体系和制度建设严密契合监管要求与公司运营实际。同时，通过公司治理制度宣贯、培训强化和常态化监督，推动各项制度有效落地，确保制度真正贯穿于决策、执行与监督各环节。

2.信息披露严守合规底线，信披质量与效能提升

公司高度重视信息披露工作，董事会将其视为公司与资本市场投资者沟通的关键桥梁，董事会严格监督管理层按照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等规章制度要求履行信息披露义务，在规定时间内将需要披露的信息报送上海证券交易所，确保信息真实、准确、完整、及时、公平。通过信息披露途径，将公司的生产、经营、财务等重大事项及时传递给市场，为投资者的投资决策提供强有力的依据。2025年，公司累计披露定期报告4份、临时公告69份，高质量完成信息披露工作。

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公司积极响应监管倡议，结合公司经营实际与发展战略，制定并发布公司《“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案》。为提升信息披露的行业针对性，公司搭建了跨部门信息披露联络机制，发布《关于加强信息披露联络机制的通知》，促进业务部门与信息披露部门的协同联动，持续增强信息传递的准确性与主动性。2025年，公司累计自愿披露药品研发公告12份。

3.深化投资者关系管理，全方位传递公司价值

为转变投资者关系管理理念，公司董事会不断推动工作思路从“被动要求披露”向“主动传递价值”升级，全面构建起双向沟通、深度互动的投关新格局。2025年，公司围绕“传递价值”，持续深化投资者交流，组织

场现场调研活动，与机构及个人投资者就治理结构、行业发展、研发创新、市值管理等议题展开深入交流；积极响应监管要求，全年举办3次业绩说明会，在会议内容和形式上不断突破；通过上证e互动平台及时回复投资者问询

次，与投资者保持高效、透明的沟通；持续开展投资者保护教育活动，制作投放宣传微视频及宣传海报，围绕“315投资者保护”“国家安全教育日”“金融教育宣传月”等主题开展

场宣传活动，推进投资者教育园地建设，切实提升投资者关系管理质效。

4.构建ESG管理体系，深化可持续发展实践公司将环境保护与社会责任融入公司治理核心，持续提升可持续发展能力，塑造负责任企业形象。董事会结合行业特征与公司实际，统筹制定ESG战略规划，持续完善ESG工作机制，构建起结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的ESG管理体系。在董事会指导下，披露了年度可持续发展报告，总结了公司在环境、社会及治理领域的实践与绩效，显著提升非财务信息透明度，展现公司在可持续发展领域的扎实行动与长远潜力。

5.强化履职能力建设，提升治理专业水平为持续提升“关键少数”人员合规意识和战略决策能力，公司董事会着力加强专业培训体系建设，系统组织“关键少数”人员参与上海证券交易所、上市公司协会等机构的线上线下专题培训，内容涵盖法律法规解读、宏观经济发展、监管动态与行业前沿等，助力“关键

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少数”人员精准把握监管导向、提升履职实效。2025年，公司累计组织参与相关培训

次，推动形成常态化、全覆盖学习机制。同时，鼓励“关键少数”人员主动通过参与行业研讨会、交流座谈会等途径提升专业素养，强化专业知识体系，培育综合能力，提升科学决策水平，为推动公司治理现代化与可持续发展提供坚实支撑。

三、2026年董事会工作重点2026年是“十五五”规划的开局之年，也是公司迈向新发展阶段的关键一年。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》正式发布，明确提出健全多层次医疗保障体系、推动基本医疗保险省级统筹、充分发挥商业医疗保险补充作用等改革方向；同时将生物制造定位为新的经济增长点，推进生物医药新兴领域立法，加快生命科学、脑科学、重大疾病防治及创新药领域关键核心技术突破；有序扩大医疗领域开放，稳妥实施生物技术、外商独资医院等开放试点。这些政策部署为医药健康产业带来系统性机遇与深远影响。董事会将以此为契机，紧密围绕国家在医保、医药等重点领域的战略导向，深化战略引领，系统研判形势，科学规划路径，推动公司在创新药研发、生物制造及国际化拓展等关键方向实现突破。公司将凝聚共识、汇聚智慧，全力推动实现质的有效提升与量的合理增长，助力国家医药健康事业高质量发展。

（一）聚焦价值创造与回报共享，提升资本市场认可度公司董事会将围绕提升内在价值、优化市场表现、回馈股东信任协同发力，着力构建贯穿经营质效提升、信息披露、投资者沟通与股东回报的协同管理体系，实现公司价值与市场认同的同步跃升。

聚力经营质效稳步提升。公司始终坚持“原料药制剂一体化”核心战略。品牌引领方面，构建系统化品牌体系，强化商标管理与舆情应对，深耕国际市场布局，持续提升品牌国内外认可度与美誉度；营销拓展方面，原料药业务坚持内外销协同，内销切入高端领域，外销加大新兴市场开发，加快布局第三条赛道并探索产能出海；制剂业务聚焦纯销与动销双向发力，推动招商向精细化运营转型，强化新品布局与终端渗透，加快国际化步伐推进PIC/S认证与产品出海，落地GTM体系赋能新品商业化；科研创新方面，构建“仿创结合”研发

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体系，深化IPD体系运行，加强研发立项，推动合成生物学等技术平台建设，完善专利预警与管理体系，以创新驱动为产品管线持续注入新动能。

推动信息披露全面升级。为进一步提升信息披露的主动性、针对性与可读性，公司不断优化定期报告内容结构，完善对业务逻辑、行业定位、长期战略的连贯表述，主动向市场传递公司核心竞争力与成长潜力。

深化投资者关系管理。构建体系化、精准化、常态化的沟通机制。保持与长期投资者、行业分析师及媒体机构的常态化交流，丰富交流形式，完善潜在投资者数据库与沟通反馈闭环。强化资本市场品牌建设，提升公司在资本市场的辨识度与认同感。

优化股东回报机制。夯实价值共享的信任基础。董事会将在兼顾公司可持续发展与资金需求的前提下，制定更为清晰、稳定且具有竞争力的股东回报政策。通过现金分红等方式，建立与公司经营业绩和长期战略相匹配的回报体系，让股东切实分享公司发展成果，增强股东获得感与持股信心。

（二）构建科学治理体系，牢筑合规发展根基

公司董事会将把合规治理作为提升公司治理效能的战略重点，着力构建系统完备、运行有效、动态优化的公司治理体系，推动合规治理迈向更高水平。

完善公司治理顶层架构。围绕顶层设计与权责优化，明确股东会、董事会、经营管理层的权责边界与运行规则，形成各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的治理机制；优化董事会结构，提升董事构成的多元性与专业性，进一步强化决策闭环管理。健全专门委员会建设，强化审计与风险控制委员会的统筹职能，完善战略与可持续发展委员会、薪酬与提名委员会职责，提升在审计、风险、战略、激励等关键领域的专业支撑作用；完善治理机制与运行保障，建立健全董事会与经营管理层的常态化沟通机制，强化子公司治理穿透，实现对控股子公司及重要参股公司治理管控的全覆盖与精准化。培育治理文化与人才支撑，加强董事、高级管理人员履职能力培训，保障治理团队的专业化与可持续发展。

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构建内控价值体系。推动内控制度完善与执行落地，系统梳理并持续修订涵盖财务、运营、合规等关键领域的内部控制制度；建立内控执行情况的常态化检查与评价机制，强化违规问责，确保制度不悬空、执行不走样；深化全面风险管理与内控融合，加强对重大风险、新兴风险及跨领域风险的专项研判与管理，推动内控工作从“合规遵循”向“价值创造”升级。

推动管理提质增效。着力优化组织架构与人才体系，压缩管理层级，实现研产销一体化高效运营，同时优化人才结构，精准引才、靶向赋能，聚焦营销、研发、生产等核心业务需求，实施系统化培训赋能。加速数智化建设进程，提升工业板块整体运营效率与管理水平；精准管控经销商与连锁客户渠道；推动多家公司ERP系统上线，加强营销与综合服务平台建设，加快IPD数字化落地，以数字化、智能化手段全面赋能管理效能提升。

2026年，公司董事会将继续勤勉尽责、恪尽职守，以提升治理效能和实现长期价值为核心，聚焦主业、强化创新、优化资源配置，释放发展潜能，夯实服务基础，把握行业机遇，全面推动公司实现高质量、可持续发展，积极回报广大投资者。

请各位股东审议。

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津药药业2025年年度股东会会议议案之二

2025年度财务决算草案(已经2026年4月23日第九届董事会第26次会议审议通过)

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据

单位:元币种:人民币

2.主要财务指标

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二、非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

请各位股东审议。

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津药药业2025年年度股东会会议议案之三

2025年度利润分配方案(已经2026年4月23日第九届董事会第26次会议审议通过)经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为840,167,773.31元。公司董事会拟定的本次利润分配方案为：拟以公司2025年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,091,886,680股，以此计算合计分配现金红利56,778,107.36元（含税），本年度公司现金分红比例为80.46%，剩余783,389,665.95元结转以后年度分配。请各位股东审议。

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津药药业2025年年度股东会会议议案之四

2025年年度报告及其摘要(已经2026年4月23日第九届董事会第26次会议审议通过)

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司编制了《2025年年度报告》及其摘要，报告及其摘要全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

请各位股东审议。

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津药药业2025年年度股东会会议议案之五

关于续聘会计师事务所的议案

(已经2026年4月23日第九届董事会第26次会议审议通过)

根据《上市公司章程指引》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》【财会〔2023〕

号】的相关规定，津药药业股份有限公司（简称“公司”）通过邀请招标方式择优评选中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2026年度财务审计和内控审计候选机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息1.基本信息会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2000年9月19日组织形式：特殊普通合伙注册地址：天津首席合伙人：黄庆林上年度末合伙人数量：

人上年度末注册会计师人数：550人上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：123人

最近一年经审计的收入总额：7.59亿元最近一年经审计的审计业务收入：4.90亿元最近一年经审计的证券业务收入：

0.30亿元上年度上市公司审计客户家数：14家主要行业：制造业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业上年度上市公司审计收费总额：2,168万元2.投资者保护能力

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上年度末职业保险累计赔偿限额：超过3.9亿元上年度职业风险基金：

2,603万元能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，具有投资者保护能力。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3.诚信记录中审华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚

次、监督管理措施

次、自律监管措施

次和行业惩戒

次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人次、行政处罚4人次、监督管理措施12人次、自律监管措施0人次和行业惩戒2人次。

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（二）项目信息

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1.基本信息项目合伙人：丁琛，1997年开始从事上市公司审计，2000年

月成为注册会计师并开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2026年经轮换后开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核证券服务业务审计报告

家。签字注册会计师：张尧，2022年成为注册会计师，2016年开始从事审计工作，为多家上市公司提供过年报审计、内控审计、资产重组审计等证券服务。

项目质量控制复核人：董虹彦，2005年成为注册会计师，2013年11月开始在中审华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，从事证券服务业务超过

年，目前任职中审华质量控制复核岗位，近三年复核上市公司审计报告数量为5家。

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性中审华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费2026年预计财务报告审计费用

万元，内控审计费用

万元，合计104万元，具体金额以实际签订的合同为准。系按照中审华会计师事务所提供审计服务所需工作工时和工时收费标准收取服务费用。工时根据审计服务的性质、繁简程度等确定；工时收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。上期财务报告审计费用为64万元，内控审计费用为40万元，合计104万元。

请各位股东审议。

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津药药业2025年年度股东会会议议案之六

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

议案(已经2026年4月23日第九届董事会第26次会议审议)

第一章总则第一条目的为进一步提高经营管理水平，建立与津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展规划相适应的市场化薪酬体系，形成兼具内部公平性和外部竞争性的薪酬管理机制，完善激励约束机制，推动公司战略及经营目标实现，结合公司实际，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于公司董事和高级管理人员。

第二章薪酬绩效决定机制第三条股东会负责决定薪酬绩效管理制度，决定董事考核方案和结果，决定董事薪酬方案。

第四条董事会负责审议薪酬绩效管理制度，决定高级管理人员考核方案和结果，审议董事薪酬方案，决定高级管理人员薪酬方案。

第五条董事会薪酬与提名委员会负责依据薪酬绩效管理制度，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

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第三章绩效与履职评价第六条评价周期董事和高级管理人员绩效与履职评价以自然年为周期。第七条评价方式

（一）独立董事独立董事的履职评价采取自我评价或相互评价的方式进行，评价维度包括但不限于履职能力、勤勉程度等。

（二）董事、高级管理人员在公司担任职务的董事、高级管理人员采取经营业绩考核的方式，经营业绩考核指标来源于战略和公司经营目标分解，包括但不限于财务指标、个性化指标等。

第四章薪酬结构与水平第八条独立董事独立董事采用津贴制。第九条不在公司担任职务的董事不在公司领取薪酬。第十条在公司担任职务的董事、高级管理人员

（一）按照在公司担任的具体职务取酬，年度薪酬由年度现金薪酬和中长期激励构成，本制度适用于年度现金薪酬的管理，中长期激励方案另行制定。

（二）年度现金薪酬由基本年薪、绩效年薪和补贴构成，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪和绩效年薪总额的50%。

1.基本年薪是指根据所任职岗位和个人能力确定的年度固定收入。

2.绩效年薪是指与公司整体经营业绩和个人绩效结果相挂钩的浮动奖金。

3.补贴是指公司对履行职责提供的相应现金补贴，包括交通补贴、通讯补贴、外派人员驻外补贴等。

第十一条年度薪酬确定依据及具体构成在薪酬方案中明确。

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第五章薪酬管理第十二条本制度中年度现金薪酬均为税前薪酬。公司依据相关规定代扣代缴应当由个人承担的各项社会保险费、住房公积金、个人所得税以及法律法规规定可以扣除的费用（如有）。

第十三条薪酬的兑现与发放

（一）独立董事独立董事津贴根据绩效与履职评价结果兑现，按年度以货币形式支付。

（二）内部董事、高级管理人员

1.基本年薪依据在职时间按月平均发放。月度发放标准=基本年薪标准/12，以货币形式支付。

2.绩效年薪根据绩效与履职评价结果兑现发放。

3.补贴根据薪酬方案标准执行，原则上以货币形式发放。

第十四条薪酬的止付追索

董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第六章附则

第十五条本制度由董事会薪酬与提名委员会负责解释。

第十六条其他未尽事宜按国家法律法规执行。

请各位股东审议。

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津药药业2025年年度股东会会议议案之七关于公司董事2025年度报酬总额及2026年度薪

酬方案的议案

(已经2026年4月23日第九届董事会第26次会议审议)

一、董事2025年度薪酬情况

1.独立董事公司独立董事采用津贴制，其中边泓先生、陈喆女士2025年度津贴标准

13.8万元/人（税前），霍文逊先生2025年度津贴标准

14.1万元/人（税前），按任职时间发放。

2.非独立董事公司董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生未在公司担任具体职务，不在公司领取薪酬；

公司董事李书箱先生、刘浩先生、朱立延先生根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司薪酬与绩效考核管理等相关制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴，该三名董事2025年度薪酬总额包含2025年基本年薪、津补贴、与2024年绩效挂钩的考核奖金和2025年内结算领取的其他递延支付激励（如有），共计

427.7万元人民币。上述薪酬总额为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

二、董事2026年度薪酬方案

根据《公司章程》及公司薪酬考核相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2026年度公司董事薪酬方案如下：

（一）适用范围

公司董事。

（二）适用期限

2026年

月

日至2026年

月

日。

（三）发放标准

1.独立董事

公司独立董事采用津贴制，津贴标准为

万元/人（税后）。

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2.非独立董事未在公司担任具体职务的董事，不在公司领取薪酬；在公司担任具体职务的董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司薪酬与绩效考核管理等相关制度领取薪酬，包括基本年薪、绩效年薪、补贴和任期激励，其中绩效年薪占比原则上不低于基本年薪和绩效年薪总额的50%，不再另行领取董事津贴。

（四）其他规定1.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2.董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行董事职责发生的相关费用由公司承担；

3.对于违反法律、法规或公司章程等重要规范性文件的行为，或给公司造成重大经济损失或重大不良影响的，按相关制度将对相应期限内兑现的绩效年薪部分或全部追回。

请各位股东审议。

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津药药业2025年年度股东会会议议案之八

关于选举独立董事的议案

(已经2026年4月23日第九届董事会第26次会议审议通过)

根据《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职期限的规定，公司独立董事边泓先生连续任职时间即将满六年，故向公司申请辞去第九届董事会独立董事及专门委员会相关职务，届满离任后将不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东提名毕晓方女士为独立董事候选人。公司董事会薪酬与提名委员会对独立董事候选人毕晓方女士的相关材料进行了审查，发表如下审查意见：

经审查，本次提名已征得候选人的同意，毕晓方女士未持有公司股票，具备担任独立董事所应具有的独立性，具有丰富的行业专业知识，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。毕晓方女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

公司第九届董事会第二十六次会议已审议通过《关于补选独立董事的议案》，独立董事候选人的详细资料见公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

现提请各位股东审议。