中金黄金：第八届董事会第十一次会议决议公告

中金黄金股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年7 月7 日以传真和送达方式发出,会议于2026 年7 月13 日以通讯表决 方式召开。会议应参会董事9 人,实际参会董事9 人。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一)通过了《关于部门组织机构调整的议案》。表决结果:赞成9 票,反 对0 票,弃权0 票,通过率100%。同意公司独立设置董秘事务部,运营管理部 拆分为战略管理部和投资管理部,成立资源开发部、市场营销部、工会办公室, 撤销运营管理部。

(二)通过了《关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期 保值业务的议案》。表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票,通过率100%。 内容详见:《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保 值业务的公告》(公告编号:2026-016)。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日