鹏欣资源：第八届董事会第九次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年9月8日（星期日）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，有效表决票7票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于南非西选厂复产项目的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于南非西选厂复产项目的公告》。

二、审议通过《关于控股子公司项目投资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于控股子公司项目投资的公告》。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2024年9月9日