鹏欣资源：第八届董事会第二十二次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会 议于2026 年8 月3 日(星期一)以现场结合通讯方式召开,会议应到董事7 名, 实到董事7 名,有效表决票7 票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过 如下决议:

1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》的规定,经公司董事长提名,经董事会提名委员 会任职资格审核通过,同意聘任张文先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任 期一致。张文先生简历详见附件。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,提名委员 会发表审核意见如下:经审核被提名人的简历和相关资料,我们认为其具备担任公 司高级管理人员的资格和能力,不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员 的情形,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,并同意将本议案提请公司董事会审议。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2026 年8 月4 日

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附件:简历

张文先生,1987 年4 月出生,中国国籍,中共党员,中国人民大学本科,法 国马赛经济管理学校硕士研究生。2011 年9 月-2012 年10 月,担任法国Airnet 进 出口公司总裁助理;2013 年1 月-2015 年7 月,担任上海丛远投资集团有限公司 董事助理、区域经理;2015 年8 月-2017 年1 月,担任上海鹏欣(集团)有限公司 董事长助理;2017 年2 月至今,历任鹏欣环球资源股份有限公司金融事业部金融 主管、计划财务部融资高级经理、规划投资部商务总监、投融资部副总经理、投融 资部总经理、矿业事业部副总经理;2020 年6 月至今,担任上海鹏嘉资产管理有 限公司法定代表人、执行董事、总经理;2022 年8 月至今,担任上海文源舜商贸 有限公司法定代表人、执行董事;2023 年3 月至今,历任华岳鲲鹏(深圳)资产 管理有限公司总经理、法定代表人、董事长;2023 年9 月至今,担任Hillroc Investment Group Co.,Limited 董事;2023 年9 月至今,担任Hillroc Mining Investment Co.,LTD.董事;2026 年3 月至今,担任Pengyao International Co., Ltd.董事。

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