鹏欣资源：关于董事会延期换届选举的提示性公告

鹏欣环球资源股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会的任期将于 2026 年8 月11 日届满,公司正在积极筹备换届工作。鉴于目前公司新一届董事 会的候选人提名工作仍在进行中,为保持董事会工作的连续性和稳定性,公司董 事会将延期换届,公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

在董事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体董事、董事会各专 门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行 相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届 选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2026 年8 月5 日