龙元建设：第十届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临2024-003

龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十一次会议已于2024年1月2日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2024年1月5日下午14:00以现场结合通讯方式召开，公司现有监事3名，3名监事出席会议。会议由监事长陆健先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

会议经监事审议获全票同意并形成如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案之有效期的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，对本次向特定对象发行股票方案进行了修订，主要是将“本次发行方案有效期”的具体内容调整为“本次向特定对象发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票方案之日起12个月。”

二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，对公司向特定对象发行股票预案中的发行方案中本次发行的审批程序、决议有效期、本预案披露前24个月内发行对象与上市公司之间的重大交易情况及与本次发行相关的风险等内容进行了修订，并编制了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

三、审议通过了《关于提请股东大会调整授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》为保证顺利完成公司本次向特定对象发行股票（以下称“本次发行”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行

注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司2023年第一次临时股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，并授权董事会全权办理与本次发行的全部事宜。现结合公司本次申报实际情况，提请股东大会调整该等授权事项，具体调整内容如下：

除上述调整事项外，公司股东大会授权董事会全权办理公司本次发行的其他相关事项无变化。

龙元建设集团股份有限公司监 事 会

2024年1月5日