凤竹纺织：-凤竹纺织2023年第一次临时股东大会决议公告

福建凤竹纺织科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年7月3日

(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹

安东新厂办公楼3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席10人，独立董事杨翊杰先生和许金叶先生因公出

差无法出席会议，分别委托独立董事黄健雄先生和孙传旺先生代为出席并签署有关会议文件；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于选举林鑫先生为公司第八届董事会董事的议案》审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第八届董事会由本次新增补的董事林鑫与董事陈澄清、陈强、李晓芳（女）、李明锋、郑莉薇（女）、陈慧（女）和独立董事杨翊杰、许金叶、黄健雄、孙传旺共11人组成，任期至2025年5月20日。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、黄三元

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、黄三元律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

2023年7月4日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议