凤竹纺织：第八届董事会第十一次会议决议公告

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2023年10月17日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2023年10月27日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、陈强、李明锋、李晓芳、郑莉薇、陈慧、林鑫、杨翊杰、黄健雄、孙传旺、许金叶参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议形成如下决议：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《凤竹纺织关于对外捐赠的公告》（编号：2023-032号）。

特此公告。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会2023年10月28日