凤竹纺织：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-014
福建凤竹纺织科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,063,894 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.4794 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。会议由公司董事长陈强先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈美珍出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,164,000 | 1.2782 | 69,900 | 0.0768 |
2、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,164,000 | 1.2782 | 69,900 | 0.0768 |
3、 议案名称：2023年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,164,000 | 1.2782 | 69,900 | 0.0768 |
4、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,008,800 | 1.1078 | 225,100 | 0.2472 |
5、 议案名称：2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,008,800 | 1.1078 | 225,100 | 0.2472 |
6、 议案名称：2023年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,233,900 | 1.3550 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于2023年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务和内部控制审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,008,800 | 1.1078 | 225,100 | 0.2472 |
8、 议案名称：关于申请最高借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,233,900 | 1.3550 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,233,900 | 1.3550 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,233,900 | 1.3550 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,829,994 | 98.6450 | 1,078,700 | 1.1846 | 155,200 | 0.1704 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 76,047,120 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 13,766,474 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 16,400 | 1.3117 | 1,233,900 | 98.6883 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 16,400 | 8.7700 | 170,600 | 91.2300 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 1,063,300 | 100.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 2023年度利润分配的预案 | 16,400 | 1.3117 | 1,233,900 | 98.6883 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2023年度审计费用及续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度财务和内部控制审计机构的议案 | 16,400 | 1.3117 | 1,008,800 | 80.6846 | 225,100 | 18.0037 |
| 9 | 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案 | 16,400 | 1.3117 | 1,233,900 | 98.6883 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案 | 16,400 | 1.3117 | 1,233,900 | 98.6883 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修改公司章程的议案 | 16,400 | 1.3117 | 1,078,700 | 86.2753 | 155,200 | 12.4130 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 11项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩律师、韩叙律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经公司聘请的福建至理律师事务所的蒋浩律师、韩叙律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2024年6月1日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议