晋西车轴：第七届董事会第十三次会议决议公告

晋西车轴股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2023年4月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年4月15日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司2023年第一季度报告》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2023-027号公告）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司2023年4月26日