精工钢构：第八届董事会2023年度第九次临时会议决议公告

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2023-066转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第八届董事会2023年度第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年度第九次临时会议于2023年9月19日以通讯方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于为下属子公司提供融资担保的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需公司股东大会审议。

二、审议通过《关于选举公司董事的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名张蕾女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致。

本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事李国强先生、赵平先生、戴文涛先生发表了同意的独立董事意见。本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会2023年9月20日