精工钢构：关于第九届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2025-015转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于第九届董事会2025年度第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2025年度第五次临时会议于2025年2月28日以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更前次回购股份用途并注销的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于提请召开“精工转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》（详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临时公告）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会2025年3月1日