精工钢构：关于第九届董事会2026年度第五次临时会议决议公告

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长江精工钢结构(集团)股份有限公司 关于第九届董事会2026 年度第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2026 年度第五次临时会议于2026 年7 月31 日以通讯方式召开,本次会议的会 议通知已于2026 年7 月28 日发出。本次会议应参加董事9 人,实际参加董事9 人,会议由公司董事长主持,公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等的相关规定,会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》(详见公司同日在上海 证券交易所网站披露的临时公告)

本议案表决情况:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于提请召开2026 年第三次临时股东会的议案》(详见公司 同日在上海证券交易所网站披露的临时公告)

本议案表决情况:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司

董事会

2026 年8 月1 日