精工钢构：2026年第三次临时股东会决议公告

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月18日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事裘建华先生主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席2人，董事方朝阳先生、孙关富先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生、丁洁民先生（独立董事）、赵平先生（独立董事）因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：吴焕焕、程思琦

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2026年8月19日