驰宏锌锗：第八届董事会第九次会议决议公告

云南驰宏锌锗股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2024年1月23日以电子邮件和电话的方式发出，经全体董事确认，一致同意豁免本次会议通知时间要求。

3.会议于2024年1月23日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议豁免第八届董事会第九次会议通知时限的议案》；

经与会董事审议，同意豁免本次会议提前通知期限，并同意公司于2024年1月23日以通讯表决方式召开本次会议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于审议公司向昭通市镇雄县灾区捐赠的议案》。

2024年1月22日，云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村发生山体滑坡，受灾程度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了极大影响。为帮助灾区人民渡过难关，履行社会责任，公司拟向云南省慈善总会捐款人民币300万元，用于昭通市镇雄县灾区紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作。

本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构

成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年1月24日