驰宏锌锗：2024年第三次临时股东大会决议公告

云南驰宏锌锗股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月11日

（二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场和网络投票表决的方式举行，本次会议由董事长陈青先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事10人，出席8人，公司董事王强先生和苏廷敏先生因事未能出席会议。

2.公司在任监事4人，出席4人。

3.公司董事会秘书喻梦女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

上述议案为特殊决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、 律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：云南上首律师事务所。律师：范宏宇、刘贵花

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2024年10月12日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议